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COMPLAINT. FALSE STATEMENTS IN DOCUMENT AND SWINDLE
QUERELLA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA - COMPLAINT. FALSE STATEMENTS IN DOCUMENT AND SWINDLE.
AL JUZGADO
[Name of Person Appearing / Nombre del compareciente] como se acredita con la escritura de poder especial para este asunto, debidamente bastanteada y que acompaña a este escrito (Doc. [Document Number / Número de Documento]), ante el Juzgado comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:
Que ejercitando la acción penal pública y la civil de ella derivada, y siguiendo instrucciones de mi poderdante, formula la QUERELLA CRIMINAL haciendo constar previamente:
PRIMERO.- Competencia Se presenta ante el Juzgado de Instrucción de [Court's City / Ciudad del Juzgado], que por turno de reparto corresponda, por ser el competente, al haber ocurrido los hechos dentro de este partido.
SEGUNDO.- Querellante es la compañía [Litigant's Name / Nombre del Querellante], con domicilio en [Litigant's Address / Domicilio de Querellante], y cuyo objeto social es [Business Type of Litigant / Objeto social del Querellante].
TERCERO.- Querellados [Defendant's Name / Nombre del Querellado]: mayor de edad, casado, de profesión [Defendant's Name / Profesión del Querellado], vecino de [Defendant's Neighbor / Vecino del Querellado], con domicilio en [Defendant's Address / Domicilio de Querellado].
Sin perjuicio de las acciones civiles y penales contra otras personas que a lo largo del proceso aparezcan relacionadas con los hechos.
HECHOS
Relación circunstanciada de los hechos que han motivado la presente querella criminal, por varios delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa, con expresión del lugar, año, mes día y hora, si se supieren:
Los hechos se relatarán teniendo en cuenta que han de describir todos y cada uno de los elementos del tipo penal que se señala en los Fundamentos de Derecho. Es decir, el caso concreto descrito debe contener la relación del querellado con la conducta tipificada. Así como se hará referencia a la aportación de documentos que acrediten dichos extremos.
Sobre todos los querellados recaen las responsabilidades civiles y penales que se derivan de los actos delictivos que se persiguen, de forma conjunta y solidaria entre todos ellos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Cometen estafa, los que con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, si la cuantía de lo defraudado excediere de $ [Fraud Amount / Cantidad de lo defraudado]. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
2.- El particular que cometiere en documento público, oficial, o mercantil, alguna de las falsedades será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
4.- Al responsable de dos o más delitos o faltas, se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas.
5.- El que en ejecución de un plan preconcebido, no obstante lo anterior, o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado, como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior.
6.- Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta, lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios.
Los hechos expuestos revisten los típicos caracteres de los delitos de falsedad en documento público y mercantil y de estafa del que presuntamente es culpable el querellado, sin perjuicio de una calificación más acertada y ajustada a derecho de lo que pueda resultar de la investigación procesal.
Todos los elementos del tipo penal aparecen en los hechos relatados (sujeto del delito de falsedad en documento público y mercantil, se trata de un particular, recae sobre documentos públicos, oficiales o mercantiles y en el caso concurre este requisito ya que el engaño del querellado se refleja en un [Description of Proud / Reflección del engaño]. La falsedad ha consistido en [Falsehood Description / Descripción de la falsedad], en concreto en el caso se da [Detailed Description / Descripción detallada].
Sobre el delito de estafa, el engaño se ha dado en la irrealidad de las operaciones mercantiles del querellado [Defendant's Name / Nombre del Querellado], y éste ha producido error en el querellante [Litigant's Name / Nombre del Querellante], error éste que le ha inducido a [Induced act Description / Descripción acto inducido].
DILIGENCIAS DE PRUEBA
Para la comprobación de los hechos señalamos las siguientes diligencias de prueba:
a- Interrogatorio del querellado sobre los hechos de la querella y que manifieste en particular [Description of Particulars / Descripción de Particulares], que a tales fines deberá ser citado de oficio con los apercibimientos legales.
b- Testifical de: [Representative's Name / Nombre del Representante], representante legal de la mercantil [First Representative Name / Nombre del Primer Representado] con domicilio en [First Representative's Address / Domicilio del Primer Representado], y [Second Representative Name / Nombre del Segundo Representado], con domicilio en [Second Representative's Address / Domicilio del Segundo Representado], quienes serán citados por medio de la oficina judicial.
c- Documental adjunta, para que se una a los autos.
d- Que se libre mandamiento al Notario de [Notary's City / Ciudad del Notario], [Notary's Name / Nombre del notario], para que por éste se expida y remita al Juzgado copia fehaciente de la escritura de fecha de [Document's Date / Fecha de Escritura]
e- Las que se deriven
En atención a cuanto queda expuesto, y ejercitando a nombre de mi representada las acciones penales y civiles que a la misma corresponden, por el carácter que tiene mi principal de perjudicada en los delitos continuados de falsedad y estafa que se persiguen, y se consignan, en el presente escrito de querella criminal:
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, con sus copias y documentos, se digne admitir a trámite, querella criminal por los delitos continuados de Estafa y Falsedad en documento público y mercantil que se formaliza, declarando pertinentes las diligencias de prueba que se proponen y ordenando su práctica con intervención de nuestra parte, para el debido esclarecimiento de los hechos y exigir al querellado para que preste fianza solidaria de $ [Payment Amount for Responsibilities / Cantidad de Pago por Responsabilidades], para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias y, sino la verifica, se proceda al embargo de sus bienes.
OTROSI DIGO: Que por ser el poder que se acompaña, además de especial para este asunto, general para pleitos y necesitarlo para otros usos, procede y
SUPLICO AL JUZGADO acuerde el desglose devolución a esta parte del poder presentado, una vez que se haya dejado constancia del mismo en los autos.
Es Justicia que pido en [Document's City / Ciudad del Documento] el [Document's Date / Fecha del Documento].
Fdo.
Colegiado no. [Graduation Number / Número de colegiado]
Fdo.
Querellante
Fdo.
Procurador [Plaintiff's Attorney / Nombre del Procurador]