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COMPLAINT. FALSE STATEMENTS IN DOCUMENT AND SWINDLE
QUERELLA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA - COMPLAINT. FALSE STATEMENTS IN DOCUMENT AND SWINDLE.
AL JUZGADO
[Name of Person Appearing / Nombre del compareciente] como se acredita con la escritura de poder especial para este asunto, debidamente bastanteada y que acompa�a a este escrito (Doc. [Document Number / N�mero de Documento]), ante el Juzgado comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:
Que ejercitando la acci�n penal p�blica y la civil de ella derivada, y siguiendo instrucciones de mi poderdante, formula la QUERELLA CRIMINAL haciendo constar previamente:
PRIMERO.- Competencia Se presenta ante el Juzgado de Instrucci�n de [Court's City / Ciudad del Juzgado], que por turno de reparto corresponda, por ser el competente, al haber ocurrido los hechos dentro de este partido.
SEGUNDO.- Querellante es la compa��a [Litigant's Name / Nombre del Querellante], con domicilio en [Litigant's Address / Domicilio de Querellante], y cuyo objeto social es [Business Type of Litigant / Objeto social del Querellante].
TERCERO.- Querellados [Defendant's Name / Nombre del Querellado]: mayor de edad, casado, de profesi�n [Defendant's Name / Profesi�n del Querellado], vecino de [Defendant's Neighbor / Vecino del Querellado], con domicilio en [Defendant's Address / Domicilio de Querellado].
Sin perjuicio de las acciones civiles y penales contra otras personas que a lo largo del proceso aparezcan relacionadas con los hechos.
HECHOS
Relaci�n circunstanciada de los hechos que han motivado la presente querella criminal, por varios delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa, con expresi�n del lugar, a�o, mes d�a y hora, si se supieren:
Los hechos se relatar�n teniendo en cuenta que han de describir todos y cada uno de los elementos del tipo penal que se se�ala en los Fundamentos de Derecho. Es decir, el caso concreto descrito debe contener la relaci�n del querellado con la conducta tipificada. As� como se har� referencia a la aportaci�n de documentos que acrediten dichos extremos.
Sobre todos los querellados recaen las responsabilidades civiles y penales que se derivan de los actos delictivos que se persiguen, de forma conjunta y solidaria entre todos ellos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Cometen estafa, los que con �nimo de lucro, utilizan enga�o bastante para producir error en otro, induci�ndole a realizar un acto de disposici�n en perjuicio propio o ajeno. Los reos de estafa ser�n castigados con la pena de prisi�n de seis meses a cuatro a�os, si la cuant�a de lo defraudado excediere de $ [Fraud Amount / Cantidad de lo defraudado]. Para la fijaci�n de la pena se tendr� en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto econ�mico causado al perjudicado, las relaciones entre �ste y el defraudador, los medios empleados por �ste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracci�n.
2.- El particular que cometiere en documento p�blico, oficial, o mercantil, alguna de las falsedades ser� castigado con las penas de prisi�n de seis meses a tres a�os y multa de seis a doce meses.
4.- Al responsable de dos o m�s delitos o faltas, se le impondr�n todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simult�neo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas.
5.- El que en ejecuci�n de un plan preconcebido, no obstante lo anterior, o aprovechando id�ntica ocasi�n, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, ser� castigado, como autor de un delito o falta continuados, con la pena se�alada para la infracci�n m�s grave, que se impondr� en su mitad superior.
6.- Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta, lo es tambi�n civilmente si del hecho se derivaren da�os o perjuicios.
Los hechos expuestos revisten los t�picos caracteres de los delitos de falsedad en documento p�blico y mercantil y de estafa del que presuntamente es culpable el querellado, sin perjuicio de una calificaci�n m�s acertada y ajustada a derecho de lo que pueda resultar de la investigaci�n procesal.
Todos los elementos del tipo penal aparecen en los hechos relatados (sujeto del delito de falsedad en documento p�blico y mercantil, se trata de un particular, recae sobre documentos p�blicos, oficiales o mercantiles y en el caso concurre este requisito ya que el enga�o del querellado se refleja en un [Description of Proud / Reflecci�n del enga�o]. La falsedad ha consistido en [Falsehood Description / Descripci�n de la falsedad], en concreto en el caso se da [Detailed Description / Descripci�n detallada].
Sobre el delito de estafa, el enga�o se ha dado en la irrealidad de las operaciones mercantiles del querellado [Defendant's Name / Nombre del Querellado], y �ste ha producido error en el querellante [Litigant's Name / Nombre del Querellante], error �ste que le ha inducido a [Induced act Description / Descripci�n acto inducido].
DILIGENCIAS DE PRUEBA
Para la comprobaci�n de los hechos se�alamos las siguientes diligencias de prueba:
a- Interrogatorio del querellado sobre los hechos de la querella y que manifieste en particular [Description of Particulars / Descripci�n de Particulares], que a tales fines deber� ser citado de oficio con los apercibimientos legales.
b- Testifical de: [Representative's Name / Nombre del Representante], representante legal de la mercantil [First Representative Name / Nombre del Primer Representado] con domicilio en [First Representative's Address / Domicilio del Primer Representado], y [Second Representative Name / Nombre del Segundo Representado], con domicilio en [Second Representative's Address / Domicilio del Segundo Representado], quienes ser�n citados por medio de la oficina judicial.
c- Documental adjunta, para que se una a los autos.
d- Que se libre mandamiento al Notario de [Notary's City / Ciudad del Notario], [Notary's Name / Nombre del notario], para que por �ste se expida y remita al Juzgado copia fehaciente de la escritura de fecha de [Document's Date / Fecha de Escritura]
e- Las que se deriven
En atenci�n a cuanto queda expuesto, y ejercitando a nombre de mi representada las acciones penales y civiles que a la misma corresponden, por el car�cter que tiene mi principal de perjudicada en los delitos continuados de falsedad y estafa que se persiguen, y se consignan, en el presente escrito de querella criminal:
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, con sus copias y documentos, se digne admitir a tr�mite, querella criminal por los delitos continuados de Estafa y Falsedad en documento p�blico y mercantil que se formaliza, declarando pertinentes las diligencias de prueba que se proponen y ordenando su pr�ctica con intervenci�n de nuestra parte, para el debido esclarecimiento de los hechos y exigir al querellado para que preste fianza solidaria de $ [Payment Amount for Responsibilities / Cantidad de Pago por Responsabilidades], para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias y, sino la verifica, se proceda al embargo de sus bienes.
OTROSI DIGO: Que por ser el poder que se acompa�a, adem�s de especial para este asunto, general para pleitos y necesitarlo para otros usos, procede y
SUPLICO AL JUZGADO acuerde el desglose devoluci�n a esta parte del poder presentado, una vez que se haya dejado constancia del mismo en los autos.
Es Justicia que pido en [Document's City / Ciudad del Documento] el [Document's Date / Fecha del Documento].
Fdo.
Colegiado no. [Graduation Number / N�mero de colegiado]
Fdo.
Querellante
Fdo.
Procurador [Plaintiff's Attorney / Nombre del Procurador]